新金融法律政策全书（第五版）

一、金融监管
1．综合监管
  中华人民共和国银行业监督管理法(2006年10月31日)
  中华人民共和国反洗钱法(2006年lO月31日)
  金融机构反洗钱规定
   (2006年11月14日)
  金融机构反洗钱监督管理办法(试行)
   (2014年12月9日)
  金融违法行为处罚办法
   (1999年2月22日)
  非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法
   (2011年1月8日)
  金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
   (2006年11月14日)
  金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
   (2007年6月11日)
  征信业管理条例
   (2013年1月21日)
  金融机构撤销条例
   (2001年11月23日)
  金融企业国有资产转让管理办法
   (2009年3月17日)
  金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
   (2007年6月21目)
  中国银监会行政处罚办法
   (2015年7月9日)
  中国银行业监督管理委员会行政复议办法
   (2004年12月28日)
  中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定
   (2006年1月12日)
  金融许可证管理办法
   (2007年7月3日)
  银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定
   (2014年12月29日)
  人民法院、中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见
   (2014年10月24日)
  关于构建绿色金融体系的指导意见
   (2016年8月31目)
  人民法院关于人民法院为防范化解金融风险和推进金融改革发展提供司法保障的指导意见
   (2012年2月10日)
  国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见
   (2013年12月25日)
  涉及恐怖活动资产冻结管理办法
   (2014年1月10日)
……
二、金融机构
三、金融业务
四、金融服务
五、金融犯罪
六、互联网金融