金融犯罪的全球考察（中国人民大学刑事法律科学研究中心系列丛书）

本书是中国人民大学刑事法律科学研究中心2007年度最重要的学术研究课题。其参与者为国内外重要的刑法学名家，包括日本、荷兰、英国等国的多位专家，以及高铭暄、刘明祥、李希慧等数十位国内知名学者。在内容上，本书探讨了全球化背景下金融犯罪的相关热点与难点问题，如金融诈骗罪、洗钱罪等，涉及比较研究、国际化犯罪的趋势与防范、立法及控制等。本书立足于国际视野，选取典型犯罪类型及各国立法例，比较深入、透彻地研究了金融犯罪的相关定罪量刑尺度以及立法上的防范与控制，探讨了当下最受关注、具有现实意义的学术问题。

　　刘明祥，1959年2月出生于湖北省天门市。1983年7月于湖北财经学院（现改名为中南财经政法大学）法律系获法学学士学位。1986年7月于中南政法学院（现改名为中南财经政法大学）获法学硕士学位。尔后留中南政法学院刑法教研室任教，1993年晋升为副教授。1994年7月获武汉大学

金融犯罪的一般问题
　日本的金融犯罪及其制裁
　荷兰和欧盟的反金融犯罪斗争
　欧洲人权公约与金融犯罪诉讼
　论全球化背景下的金融犯罪的立法完善
　金融刑事立法严密刑事法网的学理分析
　金融刑法立罪谦抑刍议
　我国金融犯罪的修正问题研究
　金融犯罪中的罪数形态界定问题探讨
　金融犯罪的法律构造
金融诈骗罪概论
　金融欺诈犯罪的构成要件模式
　金融诈骗罪在立法上的若干问题
　简论金融诈骗罪适用中的三个问题
　略论金融诈骗罪中的非法占有目的
　论金融诈骗罪中的“以非法占有为目的”
　略论金融诈骗罪之“非法占有目的”的认定——以贷款诈骗罪为例
　中法金融诈骗犯罪比较研究
金融诈骗罪各论
　韩国对于电话金融诈欺犯罪的考察
　保险诈骗罪比较研究及其借鉴
　骗取贷款、信用罪若干问题研究
　诈骗贷款与骗用贷款的相关问题研究
　贷款诈骗犯罪的理性思考
　论单位贷款诈骗行为的处理
　用拾得的信用卡在自动取款机上取款行为之定性探究
　以签发空头支票方式骗取财物的相关问题研究
　论骗取金融机构信用罪——兼评《刑法》第175条之一
货币犯罪与证券犯罪
洗钱罪
金融犯罪的成因与控制

荷兰和欧盟的反金融犯罪斗争
一、导言
首先，我想祝贺中国人民大学刑事法律科学研究中心选择这样一个国际研讨会的主题。金融犯罪既是对社会的一个威胁，也是对刑法学者和刑法从业者的一个挑战。这种威胁和挑战在正在发生的全球化进程中得到了充分反映。
在我们投给这次研讨会的论文里，我们把关注的焦点集中在荷兰和欧盟的反金融犯罪斗争上。我们认为荷兰和欧盟的反金融犯罪的斗争经历对其他国家的刑法学者和从业者来说也许会是有意义的。荷兰是一个相对较小的国家，总人口数和北京差不多，和其他许多国家有密切的经济联系。因此，全球化的进程已经在很长一段时间内从总体上影响了荷兰的刑法学，尤其是涉及反金融犯罪的条款。欧盟的出现可以被视为对加强各国经济紧密联系过程的一个初步答案，从世界范围来看，是全球化的典范。
我们希望荷兰经济和金融犯罪“欧盟化”的经历对寻找金融犯罪的国际化的答案能够有所助益。
二、金融犯罪
在深入介绍荷兰和欧盟反金融犯罪的斗争情况之前，我们想先对金融犯罪的概念作一简要考察。无论在荷兰还是在欧盟的法律文件里都没有金融犯罪的概念。在其他国家也不容易找到一个令人信服的定义。金融犯罪和许多其他类似概念一样，人们知道概念的核心，然而却无法轻易地确定其边界。
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