世界金融反恐研究

当今世界，恐怖主义已经全球治理的主要威胁。金融反恐作为切断洗钱/恐怖融资的重要手段，致力于消除各国反恐怖融资监管体系的漏洞和差异，完善薄弱地区的法律和机构框架，从而制止恐怖主义组织招募人员和开展恐怖袭击活动。在联合国的号召下，各国纷纷以FATF40 条反洗钱/反恐怖融资建议为指导，通过完善反恐立法、健全机构联合监管与执法的体制机制、定期评估报告、加强国际信息交流和联合执法等方式，不断消除对金融稳定构成风险的监管缺陷，从而从源头上遏制恐怖主义和恐怖活动。本文将以各国的金融反恐措施为中心，系统地分析和阐述各项反洗钱/反恐怖融资各项措施，从而形成可供借鉴的金融反恐经验，探讨金融反恐工作存在的盲区。本书分为两大部分：*编为世界金融反恐，介绍了世界主要大洲的主要国家的金融反恐情况；第二编为金融反恐国家专题，对中国、日本、美国、英国、俄罗斯的金融反恐情况进行详细分析。在*编包括以下几章：*章介绍了亚洲金融反恐的现状，着重介绍了新加坡、韩国、菲律宾、泰国、巴基斯坦、阿富汗、土耳其、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、叙利亚诸国的恐怖主义和金融反恐现状。第二章介绍了美洲的金融反恐体系，阐述了加拿大、巴西、阿根廷等国的恐怖主义现状和由此形成的反恐机构及金融反恐措施。第三章介绍了欧洲各国的金融反恐措施。欧洲的恐怖主义形势具有鲜明的特点，欧盟的金融反恐机构与金融反恐措施也较为完善。第四章介绍了澳大利亚和新西兰的反洗钱监管措施。第五章则着重于描述非洲反恐组织和金融反恐的现状和薄弱环节。在第二编部分主要包括以下几章：第六、七章致力于从机构建设、相关法律和规章制度、国际合作等角度介绍中国和日本的金融反恐现状，并评估了中国和日本境内的反洗钱工作现状。第八章详细地介绍了金融反恐体系*为完善的国家——美国的金融反恐措施及现状。本章首先评估了美国恐怖主义特点与趋势，随后介绍了美国采取的金融反恐政策与机构，对其他国家具有政策指导意义。第九、十章介绍了脱离于欧盟之外的英国和俄罗斯，二者在恐怖主义现状和金融反恐政策上则各有侧重。