描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787504974679丛书名: 反洗钱系列丛书
内容简介
《金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告2011-2012》包括FATF2011-2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的*实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG关于贸易洗钱的类型报告、资产没收的*实践报告、腐败收益洗钱行为研究、金融调查指引的操作问题，以及非法烟草交易。这些文件是全球打击洗钱及恐怖融资的*进展研究报告，有利于我们充分了解反洗钱的新动向，掌握洗钱犯罪的*手法和趋势，更好地预防和打击洗钱犯罪，有效地维护金融、经济安全和稳定。
目 录
金融行动特别工作组年度报告2011—2012
FATF实践 自愿纳税计划的反洗钱／反恐怖融资政策影响
腐败收益清洗的特殊风险因素一一报告机构参考
打击扩散融资一一政策制定及磋商情况报告
亚太反洗钱组织关于贸易洗钱的类型学报告
FATF实践 资产没收的实践(建议4和建议38)及资产回收持续工作框架
腐败收益洗钱行为
操作问题研究 金融调查指引
非法烟草贸易
FATF实践 自愿纳税计划的反洗钱／反恐怖融资政策影响
腐败收益清洗的特殊风险因素一一报告机构参考
打击扩散融资一一政策制定及磋商情况报告
亚太反洗钱组织关于贸易洗钱的类型学报告
FATF实践 资产没收的实践(建议4和建议38)及资产回收持续工作框架
腐败收益洗钱行为
操作问题研究 金融调查指引
非法烟草贸易
评论
还没有评论。