组织、领导传销活动罪精准、有效辩护论

我国刑事立法打击的是“诈骗型”传销犯罪活动，而非“经营型”传销活动。但司法实务中，绝大多数人分不清楚案件究竟是诈骗型传销，还是经营型传销；是“团队计酬”，还是组织、领导传销活动罪；是计酬或返利依据建立在人员数量增加上，还是计酬或返利依据建立在销售业绩上；是传销型集资诈骗活动，还是诈骗型传销活动；是层级和人数的“裙带”关系，还是层级和人数的“融断”关系；支付的是“入门费”，还是购买商品费；是发展下线人员，还是“杀”；是网络传销诈骗活动，还是线上的经营销售模式等问题。本书全面解构组织、领导传销活动罪构成要件和关联影响要素，来源与发展历史，以及刑民交叉、刑行交叉等内容，对上述问题作出了分析和回答。

张元龙，北京德恒（广州）律师事务所合伙人，德恒刑事专业委员会副主任，法学博士研究生，华夏公司辩护研究院院长，华夏国际传销犯罪辩护与直销（营销）合规研究中心主任，“华辩网”创始人。 张元龙律师有20年刑事法研习和辩护实务经验。近10年来，带领团队办理了诸多传销犯罪领域代表性的大案和要案，担任多宗全国范围大型平台涉罪之辩护，如“云数贸”“五行币”传销大案，“云讯通”“王者归来”传销大案，“阿里币”“人民通惠”三级分销案，“云联惠”消费返利世纪大案，“斑美拉”化妆品亚洲案等。

章 概念和构成   
节 组织、领导传销活动罪的概念和特征 
第二节 组织、领导传销活动罪的客体方面 
第三节 组织、领导传销活动罪的客观方面 
第四节 组织、领导传销活动罪的犯罪主体 
第五节 组织、领导传销活动罪的主观方面 
第二章 罪与非罪的区分   
节 组织、领导传销活动罪入门资格问题 
第二节 组织、领导传销活动罪计酬或返利计算依据问题 
第三节 组织、领导传销活动罪有关层级和人数问题 
第四节 组织、领导传销活动罪中组织、领导者问题 
第五节 团队计酬的界定，与组织、领导传销活动罪之区分 
第六节 有关传销活动罪“客观骗取”及实务辩护问题 
第七节 关于传销犯罪“情节严重”认定问题 
第三章 传销犯罪立法与罪名来源问题   
节 传销犯罪立法历程 
第二节 组织、领导传销活动罪罪名和司法解释 
第四章 传销犯罪与他罪的区分   
节 组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的区分 
第二节 组织、领导传销活动罪与非法经营罪的区分 
第五章 组织、领导传销活动罪的刑事处罚   
节  年以下有期徒刑或拘役 
第二节  年以上有期徒刑 
第三节 关于罚金和没收财物的问题 
第六章 从实务中看传销犯罪的有效辩护   
节 “云数贸”“五行币”案 
第二节 “湖某某”公司“团队计酬”活动 
第三节 第三方让利新型电子商务平台 
第七章 相关法律、法规和解释   
节 刑法 
第二节 行政法 
第三节 司法解释 
参考文献   
后 记   

2009年，《中华人民共和国刑法修正案（七）》（简称《刑法修正案（七）》）出台，正式将组织、领导传销活动罪作为一项独立罪名，增入到《中华人民共和国刑法》（简称《刑法》）第224条合同诈骗罪之后作为之一条款，以适应司法实务中打击和规制传销活动定罪与处罚的需要。2013年11月14日，人民法院、人民检察院、公安部联合制定了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（简称《办理组织领导传销活动刑事案件的意见》）。两者，一是刑事立法，一是司法解释，共同作为国家打击组织、领导传销活动罪的法律依据。
然而，按照新的法律规定，刑法打击的是“诈骗型”传销犯罪活动，而非“经营型”传销活动。《办理组织领导传销活动刑事案件的意见》第5条第2款规定，对于单纯以销售商品为目的，以销售商品的业绩作为计酬依据的，以“团队计酬”处理，不作为犯罪活动。在立法上，这是开了“一道口子”，规定了传销活动的例外情形。对于“团队计酬”活动，以行政违法处罚，不属于刑事犯罪。但是，在打开口子的同时，又作了保留。《办理组织领导传销活动刑事案件的意见》第5条第2款还规定，对于销售活动，“形式上采取‘团队计酬’方式，但实质上属于‘以发展人员的数量作为计酬或返利依据’的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚”。这样相当于一把扇子的两个面，一面是团队计酬，另一面是传销犯罪，团队计酬处理不好，左边会滑向右边，即随时会滑入到传销活动犯罪中。这就让一些经营型销售平台会员难以理解了，对于真正的传销犯罪也有了辩解的由头，即我们这个是“团队计酬”，而不是传销犯罪。是“团队计酬”还是传销犯罪？两者的界限在哪里？至今没有更细的立法规定或再出新的司法解释。因此，这两者之间，容易让人产生误解。
“团队计酬”和传销犯罪，除难以让人区分和有效厘清外，还有诸多的问题一时让人无法有效理解。甚至于没有经过专门的学习，没有专门办理过传销犯罪案件的法律职业人，也不能弄清楚。例如：
是诈骗类型传销，还是经营类型传销？
是计酬或返利依据建立在人员数量增加上，还是计酬或返利依据建立在销售业绩上？
是传销型集资诈骗活动，还是诈骗型传销活动？
是层级和人数的“裙带”关系，还是层级和人数的“熔断”关系？
参与人员支付的是“入门费”，还是购买商品费？
是网络传销诈骗活动，还是线上的经营销售模式？
上述问题，也是司法实务中，对于传销犯罪案件认定和定性上争论不休的话题。本书从组织、领导传销活动罪的构成要件着手，着重分析和阐述要件下面具体要素。通过入门资格问题、计酬或返利计算依据问题、层级和人数问题、组织和领导者问题、团队计酬问题和客观骗取问题，以及该罪名和其他相临近罪名之区分，来对组织、领导传销活动罪，作全面的解构，且对以上问题在不同程度上作了解答。