反洗钱理论与实务（经管类专业学位研究生主干课程系列教材）

本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，理论与实务并重”为指针，共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析，可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。
       本书适合各大专院校金融、经济、法律、风险管理等专业师生，金融机构从业人员以及专业从事风控、合规与反洗钱、反恐融资工作的人士学习参考，以及培训机构、国际认证机构对学员进行反洗钱培训时使用。